米財務省、ハッカーのマネーロンダリング活動を支援したとして仮想通貨ミキシングサービスのトルネードキャッシュを制裁

米国財務省外国資産管理局（OFAC）からの本日のプレスリリースで、仮想通貨ミキサーのトルネードキャッシュが「70億ドル以上相当の仮想通貨の洗浄」に使用されていたとの報告を受け、正式に制裁されたことが明らかになった2019年の創設以来。」

報告書は続けて、トルネードキャッシュが2022年6月24日のハーモニーブリッジ強盗から得られた9,600万ドル以上の資金と、2022年8月2日のノマド強盗から得られた少なくとも780万ドルの資金洗浄に使用されたことを指摘しています。これらの顕著な違反以外にも、トルネード キャッシングがこの種の状況の発生を阻止するための効果的な規制を課せていないことなどが挙げられています。

— エリック・ゲラー (@ericgeller)2022 年 8 月 8 日

本日の制裁により、米国内にある、または米国内の個人が所有するトルネードキャッシュ資産に対するすべての権益は「ブロックされ、OFACに報告する必要がある」。他の場所で実施されているブロックには、直接的または間接的に所有されている事業体が含まれており、「1 人以上のブロックされた人物の 50% 以上もブロックされています」。

他のブロックされた地域と、Tornado Cash に対する最近の OFAC 制裁の影響について詳しくは、必ずこちらをご覧ください。プレスリリース全文を読む。

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